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临时冻结措施不得超过()
A.24小时
B. 48小时
C. 72小时
D.2个工作日
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第1题
S保险经纪公司向AIC保险公司声称,其客户委托其向保险公司投保储蓄分红保险产品,保险金额500万元。AIC保险公司在审核S经纪公司提交的客户资料后,要求与客户进行确认,但经纪公司声称客户长期在国外,由于该客户是其重要客户,其保费由经纪公司代为垫付。但据AIC公司了解,S公司业务量并不大,营运资金总量也只有200万元左右。如果你是AIC公司反洗钱合规官员,你认为S公司的可疑行为符合以下哪种可疑交易类型( )
A. 以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符。
B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
C. 法人、其他组织支持以现金或者转入非缴费账户方式退还保费,且不能合理解释原因的。
D. 保险经纪人代付保费,但无法说明资金来源。
第4题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是( )
A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
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