反洗钱内部审计包括哪些环节？ ()

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确 ( )。

A.组织管理和工作流程

B.账户监控措施

C.保密规定

D.资料保存

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?( )

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内部控制重要性的认识和态度

E.领导层对管理内部控制制度采取的措施

恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可以交易报告。()

的“资助”行为。

A.筹集购买实施恐怖活动车辆的资金

B.提供恐怖分子商议谋划方案的场所

C.提供实施恐怖活动的道具

D.协助规划恐怖活动的实施方案

和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。

A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施