题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确 ()。
A.组织管理和工作流程
B.账户监控措施
C.保密规定
D.资料保存
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A.组织管理和工作流程
B.账户监控措施
C.保密规定
D.资料保存
第1题
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?( )
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制重要性的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
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