根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解答》，以下哪些是属于刑法第一百二..规定的“资助”行为。

和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。

A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

以下说法正确的有()

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应当将其确定为恐怖融资行为

者资产受让。()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令

措施。()

恐怖融资区别于洗钱主要表现在()

A.偏好非柜台交易

B.偏好现金

C.犯罪目的

D.涉及的交易对手

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

主义活动最终犯罪中止或未遂，不应以恐怖融资罪定罪。()

，金融机构应当()。

A.按照境外部门要求立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.及时向对方提供客户身份信息

D.及时向对方提供有关交易信息

()