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[主观题]
金融机构应当按照规定建立（)和（)制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（)。
金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。
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第6题
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第7题
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单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
第10题
对以下临时冻结措施说法正确的有()A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当
对以下临时冻结措施说法正确的有()
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
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