金融机构认为客户属于制裁名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

向中国反洗钱监测分析中心报告的重点可疑交易报告须按报文格式报送，并在()和()字段中对报告的重要程度和处理情况做出说明。

A、可疑程度

B、可疑情况

C、采取措施

D、后续情况

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

金融机构应完善()人工识别工作流程，在报送前进行人工分析和甄别。

A、重点可疑交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素?()

A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂，使实际收益人难以辨认的客户