题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明
文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
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第5题
查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查( )?A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身
查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查( )?
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统;
D、公证机关
第8题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF
有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行( )
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
第9题
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?A、简洁性B、真实性C、完整
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?
A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性
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