客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构

有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行( )

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息

B、应要求境外机构再次补充

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

A、简洁性

B、真实性

C、完整性

D、必要性

面的职责?

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、可疑交易报告

D、交易记录保存

相符。()

份是否异常的一个重要关注点。()

员等。()

续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

A、客户及其日常经营活动

B、客户办理结算情况

C、客户买卖外汇情况

D、客户开销户情况

下列那种情况出现时，应重新识别客户?

A、客户行为异常

B、客户有洗钱嫌疑

C、客户提出销户

D、客户代理人没有授权