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[主观题]
客户概况分析包括客户的层次、风险、爱好、习惯等分析
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第1题
个人客户营销画像以静态标签和动态标签结合的形式全景展示了客户概貌，同时结合客户资产信息、产品服务、营销日历、营销轨迹、产品效果等内容，有助于客户经理全面且直观了解客户整体概况（）此题为判断题(对，错)。
第2题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》指出：对于异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别这些措施包括但不限于：（）
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第4题
对（)客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务)的范围、渠道、规模或涉及国家/地区，报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施
A.重点
B.特定类型客户
C.中风险
D.高风险
第5题
个人投资者风险测评生成的电子凭证(含基本客户信息、凭证信息、问卷问题、客户选择的答案、客户问卷得分及风险类型等)，在推送到柜外清后，由()提示客户确认问卷得分及风险类型，由客户电子签名确认。答案：A[单选题]
A.柜面经理
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
第8题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第11题
某银行理财销售人员在向客户销售产品时，下列做法中不正确的是（)
A.因时间安排紧张，未对客户进行风险偏好测试
B.评估客户的财务状况
C.提供合适的产品供客户自主选择
D.为客户进行风险测评
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