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[判断题]
在办理业务时，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户或交易，需采取与风险程度相适应的客户身份识别措施（）
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第3题
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）
第5题
各分行在处理国际业务时应遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的交易
D.其他选项皆不是
第6题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第7题
金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
第8题
金融机构应勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，采取相应的措施，了解客户及其()。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
第9题
金融机构应当勤勉尽责，遵循（）的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
A.依法合规
B.了解你的客户
C.风险可控
D.全面完整
第10题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解()的目的和意图，了解()的受益所有人情况
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解（)的目的和意图，了解（)的受益所有人情况
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A.建立业务关系
B.现金交易
C.非自然人客户
D.自然人客户
第11题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（)风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
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