题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同()风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
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A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第1题
A、评估
B、考察
C、搜集
D、察看
第2题
A、建立
B、健全
C、完善
D、合理设计
第3题
A、5
B、10
C、15
D、20
第4题
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
第5题
A.法人金融机构应当对监控名单开展实时监测
B.涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测
C.在名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告
D.有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与人民银行失信被执行人名单相关的,应立即向合规部门报告
E.对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节,确认为可疑交易的,应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的24小时
第6题
A、家庭电话
B、单位电话
C、手机号码
D、联系方式
第7题
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第8题
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第10题
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门
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