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[单选题]

加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,频繁办理现金交易累计金额较大的,或者频繁在我行开立或兑付连号票据的,要加强开展尽职调查,进一步了解客户的职业等身份信息,了解客户现金的来源或者用途,确认资金用途和规模是否符合客户身份

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

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第1题

为规范个人代收付BGL账户使用,防范操作风险,应使用BGL账户交易限制功能,限制核心银行系统不允许人工发起____、____交易,避免通过BGL账户现金收付交易违规办理 伪现金交易

A.20010、20060

B.20019、20014

C.20110、20114

D.20160、20060

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第2题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注新开户客户,开户后频繁支付且金额较大。()
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第3题

快审快贷不接受抵押物他项办理频繁,或存在多次二、三抵现象()
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第4题

办理单位跨行转账业务,以下描述不正确的是()

A.只能通过转账方式办理

B.可以通过现金办理

C.单位客户可在通兑范围内办理

D.单笔交易金额超过本机构限额时,需总行清算中心授权

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第5题

银行办理交易背景为进料加工业务的衍生产品前,应重点关注进料加工企业结算方式由差额结算突然改为全额收支结算,频繁办理衍生产品。()
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第6题

银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注人民币资金明显从个人.商行.投资公司.其他贸易公司等归集.频繁往来,用于对外支付或在银行办理质押。()
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第7题

FAGrowth算法不产生候选集而直接生成频繁集的频繁模式增长算法,该算法采用分而治之的策略。()
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第8题

水泵的开停次数不可过于频繁()
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第9题

频繁看表是聆听客户的消极行为()
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第10题

使用频繁的有效期内的安全带,要经常对安全带的()检查,发现异常,及时更换

A.颜色

B.外观

C.卫生

D.重量

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