题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,频繁办理现金交易累计金额较大的,或者频繁在我行开立或兑付连号票据的,要加强开展尽职调查,进一步了解客户的职业等身份信息,了解客户现金的来源或者用途,确认资金用途和规模是否符合客户身份
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
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A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第1题
A.20010、20060
B.20019、20014
C.20110、20114
D.20160、20060
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