更多“各境外机构要发挥区域发洗钱信息中心作用,全面了解五眼联盟()…”相关的问题
第1题
六银保监发〔2020〕7号文件中指出各保险公司要回归()本源
A.风险保障
B.保险姓保
C.发挥经济减震器作用
D.发挥社会稳定器作用
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第2题
各单位、各专业系统要坚持“以点带面、点面结合”的原则,大力开展“()”建设,发挥示范带动作用,全面提升安全质量标准化水平。
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第3题
社会各界的监督和配合,各有关部门和机构要重视会计职业道德建设和发挥社会舆论的重要监督作用。()
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第4题
【判断题】社会各界的监督和配合,各有关部门和机构要重视会计职业道德建设和发挥社会舆论的重要监督作用。()
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第5题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()负责人批准,可以采取临时冻结措施
A.中国人民银行
B.银监会
C.反洗钱信息中心
D.国务院反洗钱行政主管部门
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第6题
为贯彻落实《无公害农产品认证审查分工调整实施意见》(农质安发12号)的精神,进一步发挥省级承办机构在无公害农产品认证工作中的作用,全面推进认证工作深入开展,经研究决定,今后无公害农产品认证证书由()办公室统一发至各无公害农产品认证省级承办机构,然后由各省级承办机构负责及时发放给各获证单位
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第7题
各机构、部门应根据总行统一部署做好本单位反洗钱信息系统及相关系统的实施应用,包括但不限于()
A.境内反洗钱监控系统
B.境内客户洗钱风险分类系统
C.境外反洗钱监控系统
D.全球特别控制名单处理平台
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第8题
按照《关于明确全行客户管理归属的通知》(农银办发[2017]263号),总行各客户管理部门、各一级分行、境外机构与综合化经营子公司的反洗钱主管部门,应确定()名客户洗钱风险评估联系人
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第9题
依法确定相关单位职责,确保各司其职,主动作为,严控风险。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。()
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第10题
社会各界的监督和配合,各有关部门和机构要重视会计职业道德建设和发挥社会舆论的重要监督作用()
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