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[多选题]
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()负责人批准,可以采取临时冻结措施
A.中国人民银行
B.银监会
C.反洗钱信息中心
D.国务院反洗钱行政主管部门
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A.中国人民银行
B.银监会
C.反洗钱信息中心
D.国务院反洗钱行政主管部门
第1题
第5题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监控
B.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.在职责范围内调查可以调查可以交易活动
E.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第7题
A.1
B.2
C.3
D.6
第10题
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