题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱信息安全管理,要强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息()等重要操作内部审批流程
A.批量修改
B.拷贝
C.下载
D.对外传递
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A.批量修改
B.拷贝
C.下载
D.对外传递
第1题
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
第5题
A.直接管理
B.首要管理
C.间接管理
D.次要管理
第6题
A.用户权限管理
B.应用场景限制
C.查询授权
D.用户数量管理
第8题
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
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