题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（)。

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同

D.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同

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第1题

按照反洗钱法律规定，在客户要求汇款多少金额以上的人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（)

A.五万

B.二十万

C.一万

D.十万

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第2题

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应当：()

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应当：（)

A.核对被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件

B.核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件

C.核对受益人有效身份证件或者其他身份证明文件

D.核对投保人和被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件

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第3题

根据反洗钱相关法规，保险公司在理赔环节应当对达到反洗钱标准的案件核对被保险人或者（)的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.投保人

B.受益人

C.出险人

D.以上均对

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第4题

分公司在与客户订立保险合同时，应当同时完成以下哪些客户身份识别工作？（)

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的银行卡或者其他缴费证明资料

D.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第5题

对于保险费金额达人民币()万元以上且以转账形式缴纳的保险合同时，公司应按反洗钱相关要求，登记客户身份基本信息并留存客户有效身份证件。

对于保险费金额达人民币（)万元以上且以转账形式缴纳的保险合同时，公司应按反洗钱相关要求，登记客户身份基本信息并留存客户有效身份证件。

A.10万

B.20万

C.30万

D.50万

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第6题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求客户提供什么，并核对其有效身份证件或者其他身份证明文件，确认其身份？（)

A.投保人出示有效身份证件或身份证明文件

B.投保人出示保险合同原件或者保险凭证原件

C.退保申请人出示有效身份证件或身份证明文件

D.退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件

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第7题

对于保险费金额人民币()元以上或者外币等值()美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

对于保险费金额人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、20万;1万

B、2万;2千

C、1万;1千

D、20万;2万

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第8题

按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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第9题

金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记

A.身份证明

B.户籍证明