题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.大额转账
更多“金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的(…”相关的问题
第2题
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第3题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是（）
A．客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
第4题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当（)
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.不需要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第5题
照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.财产保险
B.信托
C.财产保险及信托
D.财产保险、信托及其他金融业务
第6题
金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记。
A.与客户建立业务关系
B.提供一次性金融服务
C.提供规定金额以上票据兑付
D.提供规定金额以上的现钞兑换
E.提供规定金额以上的现金汇款
第7题
根据《反洗钱法》，与客户建立人身保险等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.应对受益人
B.可选择对受益人
C.无需对受益人
D.对非法定受益人的受益人
第9题
根据《反洗钱法》，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构（）的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.应对受益人
B.可选择对受益人
C.无须对受益人
D.对非法定受益人的受益人
第10题
在柜面渠道与客户首次建立业务关系时，应要求客户出示身份证明文件原件及填写完整的《个人客户信息登记表》，核对客户填写的身份证明文件种类、号码和有效期限及客户姓名、性别、国籍是否准确，并对客户填写的职业、住所地或者工作单位地址、联系方式信息是否符合客户身份识别工作标准进行合理判断。（)
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（十）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（九）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（八）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（七）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（六）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（五）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（四）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（三）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（二）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（一）
