以下何种是赌场存在的洗钱风险?()
A.使用积分卡
B.使用赌场提供的免费服务
C.购买大量的筹码,却不参与赌博
D.使用赌场提供的信贷额度
A.使用积分卡
B.使用赌场提供的免费服务
C.购买大量的筹码,却不参与赌博
D.使用赌场提供的信贷额度
第1题
A.用现金购买筹码
B.兑现剩下的筹码,并请赌场开具支票给他
C.用高价从另外的客户那里购买筹码
D.通过电汇的方式购买筹码
第2题
A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
第4题
A、用现金购买大量的筹码,然后兑换成支票
B、用现金购买大量的筹码,然后兑换成现金
C、用支票购买大量的筹码,然后兑换成现金
D、用现金购买大量的筹码,然后将筹码转给另外第三方的人
第6题
A.建立赌博网站并接受投注的
B.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的
C.为赌博网站担任代理并接受投注的
D.参与赌博网站利润分成的
E.明知用于赌博还提供下注软件的
第9题
A.建立赌博网站并接受投注的
B.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的
C.为赌博网站担任代理并接受投注的
D.组织或者进行淫秽表演的
第10题
A.选择安全可靠的金融机构
B.不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、账户等个人信息
C.主动配合金融机构进行身份识别
D.不参与提供或使用非法金融业务
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