题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

某客户携带价值1.5万美元的筹码来到赌场，进行了多种赌博项目。最后，客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现，并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为？（)

A.客户将所有剩下的筹码进行兑换

B.客户带着1万5千的筹码来到赌场

C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人

D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏

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第1题

一个客户把钱打到一个赌场，购买筹码，参与了多个赌博游戏。第二天晚上，客户再来的时候，是带了现金购买筹码。在赌博后，客户要求兑现全部的筹码，开具支票给他，收款人就是客户本人，然后这个客户又找到另一个来赌场的客户，提出用高价购买他的筹码。下列哪一项显示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）

A.用现金购买筹码

B.兑现剩下的筹码，并请赌场开具支票给他

C.用高价从另外的客户那里购买筹码

D.通过电汇的方式购买筹码

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第2题

以下何种是赌场存在的洗钱风险？（）

A.使用积分卡

B.使用赌场提供的免费服务

C.购买大量的筹码,却不参与赌博

D.使用赌场提供的信贷额度

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第3题

如何利用赌场进行洗钱？（)

A、用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票

B、用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金

C、用支票购买大量的筹码，然后兑换成现金

D、用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人

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第4题

下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?()

A、总是玩同一个项目

B、通过第三方开展交易

C、在一台赌博机上一次性存进一笔现金

D、在不同的赌桌上购买筹码

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第5题

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业。（)

A.大型国有企业

B.典当行

C.赌场或者其他赌博机构

D.珠宝行业

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第6题

2010年8月实施的最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》增加并完善了“开设赌场”的违法情形和“开设赌场共同犯罪的认定”，包括（)。

A.建立赌博网站并接受投注的

B.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的

C.为赌博网站担任代理并接受投注的

D.参与赌博网站利润分成的

E.明知用于赌博还提供下注软件的

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第7题

根据2010年实施的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，不属于“开设赌场”或“开设赌场共同犯罪”行为的是()。

根据2010年实施的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，不属于“开设赌场”或“开设赌场共同犯罪”行为的是（)。

A.建立赌博网站并接受投注的

B.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的

C.为赌博网站担任代理并接受投注的

D.组织或者进行淫秽表演的

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第8题

在集团客户决定购买的阶段，销售方需要进行兑现性展示。兑现性展示一方面是向客户证明我们承诺的产品价值可以成功兑现，另一方面也是化解客户对（）和采购成本的担忧

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第9题

赌博罪的客观方面表现为（）

A．聚众赌博；

B．以赌博为业；

C．开设赌场；

D．购买彩票。

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第10题

关于承诺兑现说法正确的是（)。

A.在承诺时间内将承诺兑现

B.承诺客户18点回电，可以在20点回复客户

C.承诺客户的事情务必兑现

D.模糊承诺24H需回复客户

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