题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理()，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（)，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

A.个人客户汇款业务

B.无折存款业务

C.5万元(含)以上的大额转账业务

D.10万元(含)以上的有折现金存款业务

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更多“根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”…”相关的问题

第1题

企业账户变动通知可以在（）开通

A.柜面

B.电话银行

C.互联网站

D.上行短信

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第2题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过( )等适当方式及时提示。

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过（)等适当方式及时提示。

A、短信

B、电子邮件

C、电话

D、交易验证码

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第3题

如何防范诈骗电话、虚假短信______。

A.开通借记卡短信通知功能

B.接到可疑电话或信息后，应及时与银行核实

C.以上皆是

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第4题

为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）

A.统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务

B.配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作

C.在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示

D.利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示

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第5题

客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（)模式。

A.企业手机银行→柜面核实

B.企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实

C.企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实

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第6题

按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定，银行业金融机构应当及时受理各项投诉并登记，受理后应当通过短信、电话、电子邮件或信函等方式告知客户受理情况、处理时限和联系方式。（)

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第7题

为做好人身保险销售误导治理工作，切实保护保险消费者合法权益，保监会下发了《关于开展人身保险业销售误导自查自纠工作的通知》，要求保险公司对销售行为管理情况进行自纠的内容包括（）。①销售过程中是否按照监管规定对客户进行投保提示和风险测评；②银行邮政代理机构销售过程中，是否存在将保险产品混淆为银行存款的问题，是否在银行邮政网点公示、张贴《人身保险投保提示书基准内容》；③电话

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

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第8题

抗DDoS产品当达到指定阈值时对指定联系人进行（)，做到及时告知用户风险。

A.短信通知

B.电话通知

C.邮件通知

D.微信通知

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