题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户在窗口持存折/单办理取款、销户、汇款金额均达（)万元（含)人民币以上,柜员应按规定检验存款凭证的真伪。
A.5
B.3
C.1
D.2
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A.取款、销户
B.汇款金额10万元以上（含10万元）
C.紧急折取款
D.重新写磁
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第3题
客户在窗口持存折/单办理取款.销户.汇款金额（ ）以反紧急折取款.急付款.重新写磁.可疑凭证解锁定随机换折/单时，柜员必须使用（ ）等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征
客户在窗口持存折/单办理取款.销户.汇款金额（）以反紧急折取款.急付款.重新写磁.可疑凭证解锁定随机换折/单时，柜员必须使用（）等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征
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第4题
开户、销户、存款、取款、行内现金到账户汇款、行内账户间汇款金额在（）的，需经支行（局）长授权
A.20万元（含）至100万元（不含）
B.50万元以上（不含50万元）
C.20万元以上（含50万元）
D.50万元以上（含50万元）
第5题
同一客户持5份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，应（）
A．无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件
B．逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
C．留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件
D．单笔取款金额达到规定限额以上的，应根据有关规定进行客户身份识别
第6题
以下关于存取款说法正确的是（）
A、一次性存款金额在20万元(含)以上的，须经支行长授权方可成功
B、异地凭活期存折或卡在网点取款，每日每户最高限额为２０万元(含)
C、储户一次性取款金额在５万元（含）以上时，取款人提前一天与储蓄网点预约
D、用急付款方式为储户办理异地取款，凭折限额为５万元(含)
第7题
客户办理现金汇款金额在（）以上，或办理个人结算账户汇款金额在（）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
A.1万元（含）、5万元（含）
B.1万元（含）、5万元（不含）
C.1万元（不含）、5万元（含）
D.1万元（不含）、5万元（不含）
第8题
柜员在进行单位通知存款全额支取业务，柜员选择“人民币对公通知存款销户（优化)”流程，录入（)等，将业务凭证资料扫描上传。
A.账号
B.通知流水号
C.凭证批号
D.凭证序号
E.金额
F.资金去向
第9题
在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的()
在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（)
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A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元)，义务机构无需核实汇款人信息
D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息
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