题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()
A.无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件
B.逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
C.留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件
D.单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别
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A.无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件
B.逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
C.留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件
D.单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别
第3题
A.取款、销户
B.汇款金额10万元以上(含10万元)
C.紧急折取款
D.重新写磁
第5题
A.当日
B.2日
C.7日
D.5日
第6题
B.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理
D.对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
第7题
A.2;2000
B.2;5000
C.3;5000
第8题
A.身份证验证系统
B.联网核查系统
C.综合应用系统
D.集中作业系统
第10题
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