题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认原则（)。
A.对办理开户经办人员身份进行确认
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
C.对大额支付业务进行客户热线确认
D.对单位经营状况的确认。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.资料的真实性
B.印鉴的真实性
C.申请人意愿的真实性
D.办理人员身份的真实性
更多“对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认…”相关的问题
第3题
根据《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》（川银保监发〔2019〕77号)，严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，不以（)相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。
A.印章审核
B.印鉴审核
C.支付密码器效验
D.大额热线查证
第4题
柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，应对()真实身份进行审核。
柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，应对（)真实身份进行审核。
点击查看答案
A.单位负责人
B.法人
C.经办人员
D.财务人员
第6题
客户由他人代为办理开户的情形，包括16周岁以下客户、无行为能力人员、无法表达自己意愿的残障人员等，仅需对客户本人进行客户身份识别，无需对监护人或代理人按照个人客户身份识别要求进行识别。（）
第7题
客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时，以下说法正确的是（)。
A.无需填写纸质申请书与协议
B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准
C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款
D.客户确认签字、盖章
第9题
在引导客户使用电子营业执照及电子印章办理开户业务时，员工要加强审核经办人员身份真实性，例如查看客户提供的二维码是实时打开的还是照片形式，仔细核对电子证照信息与客户提供信息是否相符，谨防客户使用新业务模式产生操作风险。（）
第10题
开户网点与客户签订的“中国建设银行股份有限公司人民币对公通兑业务协议”、受理客户提交的“中国建设银行人民币对公通存通兑业务申请书”、以及客户经办人员身份证件复印件和授权书等证明材料应配套装订（）
A.随客户的结算账户开户资料一并专夹保管，保管期限相同
B.随客户的结算账户开户资料一并专夹保管，保管期限不同
C.单独专夹保管，保管期限同结算账户开户资料
D.随会计凭证一并保管
热门考试
全部 >
