题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实。（)
A.较高风险等级以上(含)客户
B.大额可疑交易客户
C.异地客户开户
D.个人客户
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A.客户的开户意愿
B.客户的经营状况
C.开户资料的真实性
D.办理开户业务财务人员的真实身份
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第2题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第3题
开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.CCS等级高风险客户
B.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
C.异地客户
D.外国政要控制的对公客户
第5题
各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对（）等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式（）风险6
A.客户开户资料的准确性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性
B.客户开户资料的真实性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性
C.客户开户资料的完整性、身份证件的真实性、客户身份及开户意愿的真实性
D.客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性
第8题
开立异地结算账户时，对于企业法定代表人无法到营业机构柜台办理开户手续的，由（)及以上机构（)和（)共同上门面签，亲见客户法定代表人（或单位负责人)在单位银行账户相关业务授权委托书签名确认，完整留存对客户开户意愿和开户证明文件真实性的核实记录，并出具核实报告。
A.一级分行
B.二级分行
C.客户部门
D.运营管理部门
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