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[判断题]
未开户代发企业准入时的尽职调查要求是：分行在开展未开户企业代发业务时，管户客户经理应参照开立
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A．代发业务资金临时挂账户
B．代发业务当日集中代发户
C．代发业务未成功资金挂账户
D．代发业务资金当日过渡户
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第2题
对于企业类客户在我行开立的账户，尽职调查人员应与开户企业核实开户意愿真实性。其中，对于开立基本户的，尽职调查人员应向（)核实开户意愿。
A.A.企业法定代表人或单位负责人
B.B.企业法定代表人、单位负责人或财务负责人
C.C.企业法定代表人、单位负责人或开户经办人
D.D.财务负责人或开户经办人
第4题
批量开户有失败的情况下，新开户的主凭证后需要附以下__凭证作为附件（）
A.单位提供的开户清单
B.客户的身份证复印件（未成功的不用放）
C.批量代发开户失败清单
D.批量代发开户清单
第8题
某代理行收到委托企业划来的工资款项时，做如下会计处理（)
A.借：吸收存款——××企业活期户
B.借：吸收存款——××企业定期户贷：其他应付款——代发工资户贷：吸收存款——××企业活期户
C.借：吸收存款——××企业活期户
D.借：存入保证金——代发工资户贷：存入保证金——代发工资户贷：其他应付款——代发工资户
第9题
对存在（)异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，开户机构客户经理需上门实地走访，同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频，必要时应当拒绝开户。
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
第11题
移动展业违规开户风险防控措施有哪些()?
A.网点外出至企业前应严格审核需进行展业的企业情况，若展业开卡用于代发工资，后续应跟踪代发事宜。同时，网点应在展批量业开户后按一定比例对客户进行回访，询问用卡情况、是否出于本人真实意愿开户
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B.展业开卡时应双人复核，核对客户相关信息
C.网点开展展业的时候应确保开立的卡出于客户真实意愿，避免我行开立的卡被不法分子用于非法用途
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