题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制()。

风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制（)。

A.柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款

B.客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户;总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的

C.第三方存管借记卡错账

D.涉及银行卡账户的资产催收

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第1题

营业网点虽然是银行的基层机构，但其经营的业务涵盖了大部分银行业务，每天面对众多客户和大量资金交易，下列哪个风险不属于因银行处理不当给银行及客户造成重大的损失（）

A.操作风险

B.内部管理风险

C.人员道德风险

D.外部管理风险

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第2题

（）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存

A.市场风险

B.敞口风险

C.集中度风险

D.声誉风险

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第3题

下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。

下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（)。

A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险

B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况

C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值

D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度

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第4题

从遏制项目风险事件引发原因的角度出发，控制和应对项目风险，对可能出现的因项目财务状况恶化而造成的项目风险，通过采取注入新资金的措施，这种风险应对措施是()。

从遏制项目风险事件引发原因的角度出发，控制和应对项目风险，对可能出现的因项目财务状况恶化而造成的项目风险，通过采取注入新资金的措施，这种风险应对措施是（)。

A.风险遏制措施

B.风险规避措施

C.风险化解措施

D.风险转移措施

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第5题

以下关于买方叫价的基差交易，正确的说法是（)？

A.买方通过点价权进行价格风险控制

B.买方通过期货及其他衍生品买卖进行价格风险控制

C.卖方通过期货及其他衍生品买卖进行价格风险控制

D.卖方通过调整持有现货或期货来对冲基差强弱风险

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第6题

商业银行应按照国家有关政策或自身控制风险需要设置并调整渠道支付限额和交易次数，对交易金额达到监管规定额度的消费者进行身份核对。（）

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第7题

风险评估已确定，对电子数据交换（EDI）来说，控制失效的风险5%为行政控制失效，10%为物理控制失效，6%为软件控制失效。那么电子数据交换（EDI）的控制风险为：

A.0.03%

B.0.07%

C.7%

D.10%

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第8题

不属于信用卡交易请款流程处理范畴的情形是()。

不属于信用卡交易请款流程处理范畴的情形是（)。

A.取现金额大于清算金额

B.贷记调整失误造成收单短款

C.未在时限内进行预授权完成

D.商户联机退货失误造成收单短款

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第9题

风险存在于人类生产与生活中的方方面面，给人们的生产、生活造成严重威胁，人们自然产生对风险进行管理的需要，以减少其发生的频率和损失。首先理财规划师需要对风险有一个明确的认识，进而才能采取相应的措施或转移风险，或控制损失（）是指既可能产生收益也可能造成损失的不确定性状态。这种风险所导致的结果有三种情况：损失，无变化，获利

A.投机风险

B.纯粹风险

C.特殊风险

D.投资风险

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第10题

（)是指引起损失的直接或外在原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。

A.风险事故

B. 风险因素

C. 风险损失

D. 风险收益

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