题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()等方式进行。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
第4题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第7题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第8题
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第10题
A.必须在与非自然人客户建立业务关系前
B.应在与非自然人客户建立业务关系前
C.可以在与非自然人客户建立业务关系后
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