题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式可以作为识别、核实受益所有人身份的独立手段。（)
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A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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第5题
识别客户身份时，应通过询问客户、要求客户提供证明材料等合理方式，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。有效证明材料包括但不限于（)等具有法律效力的材料。
A.监护关系证明材料
B.授权书
C.委托书
D.公证书
第6题
依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》加强反洗钱客户身份识别有关工作包括（）等
A.加强对非自然人客户的身份识别
B.加强对特定自然人客户的身份识别
C.加强特定业务关系中客户的身份识别措施
D.以上都是
第8题
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作
A.必须在与非自然人客户建立业务关系前
B.应在与非自然人客户建立业务关系前
C.可以在与非自然人客户建立业务关系后
第9题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
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