网点机构是案件防范和查处的主体，董（理)事会对案件风险负最终责任，董（理)事长为案件防控风险防控第一责任人。（)

A.理(董)事长

B.监事长

C.主任

D.总经理

A.机构案件防控第一责任人

B.机构经营管理责任人

C.与外部人员合伙实施侵犯客户资金的涉嫌违法犯罪人

D.中小金融机构高级管理人员

A.案件防控工作形势依然严峻

B.防控案件风险难度加大

C.内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足

D.案件治理长效机制扎实起步

A.记过

B.警告

C.开除

D.开除留用