分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括（）

A.高风险客户库建立

B.高风险客户持续监测

C.高风险客户尽职调查

D.高风险客户风险控制

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱宣传E 反洗钱培训

A.大额可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

A.客户信息分析

B.交易深入分析

C.可疑交易信息综合分析

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告及其他针对性措施

D.集中宣传

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告