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分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()
A.客户信息分析
B.交易深入分析
C.可疑交易信息综合分析
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A.客户信息分析
B.交易深入分析
C.可疑交易信息综合分析
第4题
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第5题
A.客户身份信息
B.交易信息
C.提升数据质量
D.客户风险控制
第6题
A.因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部通报的可疑交易报告
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可疑交易报告
C.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的可疑交易报告
D.客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件的可疑交易报告
第7题
第8题
A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息
B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息
D.反洗钱非现场监管信息
E.反洗钱规定要求保密的其他资料
第9题
A、交易
B、资金量
C、客户
D、账户
第10题
A.通知客户正在提交可疑交易报告,以确保在立案前得到正确的信息
B.提交STR,并通知反洗钱合规专员
C.与管理层讨论可疑交易报告,以确保银行掌握正确的信息
D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员,并通知他们今后不接受该客户的现金存款
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