题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在日常排查管控工作中,要切实执行“四立即”工作方法,即为()。
A.发现风险线索立即进行排查
B.确认可疑交易立即提交报告、管控账户
C.风险等级不匹配立即调整风险等级
D.超出风险控制能力立即实施全面退出
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A.发现风险线索立即进行排查
B.确认可疑交易立即提交报告、管控账户
C.风险等级不匹配立即调整风险等级
D.超出风险控制能力立即实施全面退出
第2题
A.客户维度;账户维度
B.客户维度;交易维度
C.交易维度;渠道维度
D.账户维度;渠道维度
第5题
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
第6题
A.常态化健康监测
B.强制性管控
C.社区管控
D.集中隔离管控
第10题
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告
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