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[单选题]

在日常排查管控工作中,我们常提到的“双风险”是指(),它们既有交叉又有区别别。

A.支付风险与洗钱风险

B.支付风险与法律风险

C.洗钱风险与法律风险

D.声誉风险与洗钱风险

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第1题

在日常排查管控工作中,我们常提到的“双闭环”管控即确认可疑后,及时完成()风险闭环与()风险闭环。

A.客户维度;账户维度

B.客户维度;交易维度

C.交易维度;渠道维度

D.账户维度;渠道维度

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第2题

根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》,安全生产风险“双控”是指()。
根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》,安全生产风险“双控”是指()。

A.安全风险分级与管控

B.隐患排查与治理

C.安全风险管控和隐患排查治理

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第3题

在日常排查管控工作中,要切实执行“四立即”工作方法,即为()。

A.发现风险线索立即进行排查

B.确认可疑交易立即提交报告、管控账户

C.风险等级不匹配立即调整风险等级

D.超出风险控制能力立即实施全面退出

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第4题

双与控工作中,县级以上人民政府应当做好哪些工作?()

A.加强对风险管控与事故隐患治理工作的领导

B.督促有关部门依法履行风险管控与事故隐患治理监督管理职责

C.协调解决风险管控与事故隐患治理工作中的重大问题

D.以上都是

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第5题

双与控工作中,乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等人民政府的派出机关应当做好哪些工作?()

A.按照职责加强对本辖区内风险管控与事故隐患治理工作的监督检查

B.协助上级人民政府有关部门依法履行风险管控与事故隐患治理监督管理职责

C.协调解决风险管控与事故隐患治理工作中的重大问题

D.以上都是

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第6题

在日常排查管控工作中,我们提出的“双闭环”管控工作方法的“四维度”是指()。

A.客户维度

B.账户维度

C.渠道维度

D.交易维度

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第7题

风险管控档案包括风险分级管控制度、风险点排查台账、风险分级管控清单、巡查检查记录等内容。()
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第8题

风险管控档案包括()等内容。

A.风险分级管控制度

B.风险点排查台账

C.风险分级管控清单

D.巡查检查记录

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第9题

下列哪些属于《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》的适用范围?()

A.本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险管控

B.本省行政区域内生产安全事故隐患排查治理

C.河北省生产安全事故隐患排查治理

D.本省行政区域内双预控相关监督管理活动

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第10题

生产经营单位应当根据风险辨识和分级结果,编制风险管控清单,实施风险分级管控风险管控清单应当包括风险点名称、风险描述、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次、责任部门和责任人等内容()
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