题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在日常排查管控工作中,我们常提到的“双风险”是指(),它们既有交叉又有区别别。
A.支付风险与洗钱风险
B.支付风险与法律风险
C.洗钱风险与法律风险
D.声誉风险与洗钱风险
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A.支付风险与洗钱风险
B.支付风险与法律风险
C.洗钱风险与法律风险
D.声誉风险与洗钱风险
第1题
A.客户维度;账户维度
B.客户维度;交易维度
C.交易维度;渠道维度
D.账户维度;渠道维度
第2题
A.安全风险分级与管控
B.隐患排查与治理
C.安全风险管控和隐患排查治理
第3题
A.发现风险线索立即进行排查
B.确认可疑交易立即提交报告、管控账户
C.风险等级不匹配立即调整风险等级
D.超出风险控制能力立即实施全面退出
第4题
A.加强对风险管控与事故隐患治理工作的领导
B.督促有关部门依法履行风险管控与事故隐患治理监督管理职责
C.协调解决风险管控与事故隐患治理工作中的重大问题
D.以上都是
第5题
A.按照职责加强对本辖区内风险管控与事故隐患治理工作的监督检查
B.协助上级人民政府有关部门依法履行风险管控与事故隐患治理监督管理职责
C.协调解决风险管控与事故隐患治理工作中的重大问题
D.以上都是
第9题
A.本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险管控
B.本省行政区域内生产安全事故隐患排查治理
C.河北省生产安全事故隐患排查治理
D.本省行政区域内双预控相关监督管理活动
第10题
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