题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份识别包含哪几层含义（)
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
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第3题
证券期货业机构在与客户建立业务关系时应了解客户的哪些内容。（)
A.了解客户的家庭状况
B.了解客户本人的真实身份
C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第6题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对政要人士采取的特别身份识别措施有（)。
A.了解客户预期交易规模
B.了解客户拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其正面媒体报道情况
第8题
关于建立健全和执行客户身份识别制度，下列说法正确的是（）
A.针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份
B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人
C.在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施
D.按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
第9题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。（)
第10题
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（)
A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人
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