题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
证券期货业机构在与客户建立业务关系时应了解客户的哪些内容。（)
A.了解客户的家庭状况
B.了解客户本人的真实身份
C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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A.客户尽职调查
B.客户身份联网核查
C.了解你的客户
D.客户回访
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第2题
客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，客户身份识别包括哪几层含义（)。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
第8题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于货币服务企业和第三方支付机构，应采取的客户身份识别措施有（)。
A.了解其所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区
C.了解其与金融机构建立关系的目的
D.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
E.了解其近二年的负面媒体报道情况
F.了解其反洗钱管理架构
第9题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与（)，了解相关的受益所有人信息。
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第10题
义务机构在识别客户身份时，应通过()和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
义务机构在识别客户身份时，应通过（)和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
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A.可靠
B.充分
C.真实
D.权威
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