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[主观题]

对于在订立保险合同时，保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认()。

对于在订立保险合同时，保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认（)。

A、被保险人与受益人

B、投保人与受益人的关系

C、投保人与被保险人的关系

D、投保人、被保险人与受益人三者之间的关系

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第1题

按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()。

按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（)。

A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C、保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同

D、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同

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第2题

下列哪些情况需要采取客户身份识别措施（)。

A.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，保险金为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.在客户申请解除保险合同时，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同

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第3题

下列哪些保险合同在订立时，需要进行客户身份识别环节（)。

A.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同;

B.单个被保险人保费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式数纳的人身保险合同;

C.单个被保险人保费金额人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同;

D.保费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式繳纳的保险合同

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第4题

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应当：()

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应当：（)

A.核对被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件

B.核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件

C.核对受益人有效身份证件或者其他身份证明文件

D.核对投保人和被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件

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第5题

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（)，应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第6题

在退保环节财产险退还的保险费或退还的保单现金价值金额为（）的客户，需要收集信息采集表（）

A．人民币1万元以上或外币等值1000美元以上

B．人民币2万元以上或外币等值2000美元以上

C．人民币3万元以上或外币等值3000美元以上

D．人民币5万元以上或外币等值5000美元以上

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第7题

反洗钱中，以现金收支的形式达到()时，可被认定为大额交易。

反洗钱中，以现金收支的形式达到（)时，可被认定为大额交易。

A、当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值1000美元以上(含1000美元)。

B、当日单笔或者累计交易人民币2万元以上(含2万元)、外币等值2000美元以上(含2000美元)。

C、当日单笔或者累计交易人民币4万元以上(含4万元)、外币等值4000美元以上(含4000美元)。

D、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)。

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

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第9题

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认()的身份。

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（)的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（)的身份。

A、投保人，被保险人

B、被保险人，退保申请人

C、退保申请人，申请人

D、投保人，申请人

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第10题

单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施（）

A．确认投保人与被保险人的关系

B．确认投保人与受益人的关系

C．确认被保险人与受益人的关系

D．核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

E．核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

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