题目内容
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[主观题]
存款人办理人民币单笔（）元以上现金取款业务的，存款人须提供有效身份证件。代理取款的，须提供（）的有效身份证件
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A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
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第4题
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
A.5万，1000
B.5万，1万
C.10万，1000
D.10万，1万
第6题
同一客户持5份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，应（）
A．无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件
B．逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
C．留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件
D．单笔取款金额达到规定限额以上的，应根据有关规定进行客户身份识别
第7题
客户办理定期一本通部分提前支取业务时应提供以下资料或手续（）
A．提交定期一本通存折
B．未提前支取部分不用再填写存款凭条
C．提供存款人有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理办理的须同时提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码
D．对凭印支取的，还要提供印鉴。
第8题
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）
A.应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
B.必要时，审核其他身份证明文件。
C.在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
D.代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
第9题
办理人民币单笔（）万元以下的现金取款业务时，经办人员需询问客户是否为持卡人本人，非本人的要求提供代理人有效身份证件，并在取款凭条上登记代理人证件号码
A.5
B.10
C.20
D.50
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