题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息。（)
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.连续性
更多“商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、…”相关的问题
第1题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（)、（)和（)，并按规定登记客户和代理人信息。
第2题
以下对广东农信社IC.卡写卡异常处理的业务审核要求描述正确的有（）
A．审核客户提供原写卡失败圈存交易的信息是否与系统登记的一致
B．审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效身份证件
C．审核客户是否持有效身份证件办理
D．审核代理人办理是否提供代理人与持卡人有效身份证件
E．审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
第3题
商业银行发行贷记卡，应当对申请人相关资料的（）进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批
A.合法性、真实性和有效性
B.真实性、完整性和有效性
C.真实性、合法性和完整性
D.合法性、有效性和完整性
第4题
根据代理业务客户身份识别的规定，应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的()信息。
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
第5题
远程集中授权管理办法规定营业网点柜员职责有（)。
A.负责审核现金、凭证、身份证件等实物的真实性、有效性、合法性、完整性，对超过柜员交易权限的凭证及实物不需换人审核
B.负责其拍摄影像资料的真实性
C.负责确认客户身份的真实性
D.负责客户凭证的打印、签章
第7题
客服经理在办理个人客户信息查询、变更业务时，必须核验客户有效身份证件及其他证明材料。当客户证件为居民身份证时，应核实客户身份证信息的（）
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合法性
第8题
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务的规定，以下说法错误的是（）（）
A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码
第9题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度( )的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（)的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
点击查看答案
A、联系被代理人进行核实
B、账户实名制
C、了解你的客户
D、登记代理人相关信息
第10题
同一客户持5份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，应（）
A．无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件
B．逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
C．留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件
D．单笔取款金额达到规定限额以上的，应根据有关规定进行客户身份识别
热门考试
全部 >
