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[多选题]

在某银行工作的员工甲在做某企业贷款调查时，偶然发现该企业存在商业欺诈的嫌疑后马上向领导报告。根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，从业人员遇到下列哪些行为时应自觉抵制并举报（)。

A.商业欺诈

B.非法集资

C.高利贷

D.黄、赌、毒活动

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更多“在某银行工作的员工甲在做某企业贷款调查时，偶然发现该企业存在…”相关的问题

第1题

在某银行工作的员工甲在与某上市企业打交道的过程中，偶然得知了与该企业股价走势密切相关的信息，由于有所顾忌，他并未直接购买该公司的股票，而是将得知的信息透露给了自己的朋友，使其获得了不菲的收益。根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，下列银行业从业人员的行为是不正确的（)？

A.按照法律法规进行证券投资

B.挪用本单位资金购买股票

C.根据内幕信息使自己或他人得利

D.利用本人消费贷款购买股票

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第2题

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，A公司为甲银行十大授信企业之一，陈某为A公司大股东及法定代表人。2014年5月1日甲银行因贷款到期还款问题联系陈某，但经多方努力均无法联系上陈某，经向A公司其他人员了解，陈某已经失联多日。依据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应立即报送()。

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，A公司为甲银行十大授信企业之一，陈某为A公司大股东及法定代表人。2014年5月1日甲银行因贷款到期还款问题联系陈某，但经多方努力均无法联系上陈某，经向A公司其他人员了解，陈某已经失联多日。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应立即报送（)。

A、银行业金融机构风险报告

B、银行业金融机构案件报告

C、银行业金融机构案件信息

D、银行业金融机构案件风险信息

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第3题

在某银行工作的员工甲对自己的收入不太满意，就私自到某保险公司申请兼职，利用业余时间营销业务，增加收入，根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，员工甲的行为正确。（)

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第4题

某企业向银行申请贷款时，担保人吴某误将查询授权约定用途写为“贷款审批”，银行按此用途查询了张某的个人信用报告。银行的违规行为属于（)。

A.查询事由与实际用途不符

B.未约定用途查询

C.未按约定用途查询

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第5题

王某是甲化工企业的法定代表人，该企业与农村进城务工人员张某、李某等多人签订了劳动合同。有关部门对甲化工企业现场检查时，发现该企业与张某、李某等人签订的劳动合同中有“员工因自身过错造成工伤的，企业概不承担责任”的约定。根据《安全生产法》《劳动合同法》，关于劳动合同效力及法律责任的说法，错误的是（)。

A.关于“员工因自身过错造成工伤的，企业概不承担责任”的约定无效

B.有关部门有权因上述约定对王某进行罚款

C.有关部门无权因上述约定对甲企业进行罚款

D.甲企业与张某、李某等人签订的劳动合同无效

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第6题

某企业向银行申请贷款时，担保人吴某误将查询授权约定用途写为“贷款审批”，银行按此用途查询了张某的个人信用报告。银行的违规行为属于（)。

A.查询事由与实际用途不符

B.未约定用途查询

C.未按约定用途查询

D.越权查询

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第7题

下列哪些情况需上报办事处咨询（）

A．某企业2005年11月2日向甲联社申请企业流动资金贷款600万元。

B．某企业2005年10月31日前，在甲联社已有企业流动资金贷款1500万元。该企业于2005年11月5日偿还贷款1000万元，在2006年1月10日又向甲联社申请企业流动资金贷款800万元。

C．某企业2005年11月2日向甲联社申请企业流动资金贷款300万元，2006年2月3日又向甲联社申请企业流动资金贷款300万元。

D．某企业2005年10月31日前，在甲联社已有企业流动资金贷款2000万元。该企业于2005年11月5日向甲联社申请企业流动资金贷款10万元。

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第8题

甲施工企业与乙劳务派造单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工关系的说法，正确的是（)。

A.王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙

C.甲可以根据企业实际将王某再派遣到其他用人单位

D.在派遣期间，王某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

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第9题

甲银行发生一笔金融案件，其所属C支行的客户经理林某，伙同征信管理岗张某，将客户征信信息出售给甲银行的储户孙某获取非法利益。经调查，C支行行长聂某对于支行征信查询工作存在管理缺失，征信管理漏洞是造成上述金融案件的原因之一。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，甲银行实施责任追究的对象包括（)。

A.林某

B.张某

C.孙某

D.聂某

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第10题

根据《中国人民共和国刑法》,下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是（）.[ 2014年6月真题]

A.某企业将价值100万元的厂房抵押给银行获取了70万元贷款,此后,该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款

B.某企业由于资金周转困难,与银行协商延长还款期限

C.某企业以高利率向职工借款,用于公司经营

D.某企业与银行协商,企业缩短还款期限,提前还款,从银行取得相对较低的利率

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