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[单选题]
尽职调查范围内产品的个人客户在申请办理()时,需要尽职调查
A.变更受益人
B.出国告知
C.解除保险合同
D.保单借款
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A.变更受益人
B.出国告知
C.解除保险合同
D.保单借款
第1题
A.当面尽职调查
B.电话联系
C.3-非付款人办理业务
D.2-付款人办理业务
第3题
A.财产和资金来源情况
B.尽职调查方式
C.尽职调查结果
D.尽职调查时间
第6题
A.识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
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