题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据客户及其申请业务的风险状况,各银行金融机构和支付机构可以()。
A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户
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A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户
第1题
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
第4题
A.拒绝开户
B.报告当地人民银行
C.进行预警
D.报告当地公安部门
第6题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第7题
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第8题
A.代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务;
B.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付密保设备;
C.客户同意的情况下,代客户签名、设置、重置、输入密码;
D.代客户填单,办理存取款业务等。
第10题
A.客户经营状况。
B.关联客户基本信息和交易情况。
C.开户或交易动机。
D.客户收入来源。
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