可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的，应至少采取交易渠道限制的措施，限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。（)

可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的，应至少采取（)的措施，限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。

A.账户交易限制

B.交易渠道限制

C.限制该客户交易频率

D.限制交易时段限制

A.调高客户风险等级

B.对客户进行持续关注

C.限制非柜面业务

D.对其身份信息、交易对手等进行反查

同一龙卡通／理财卡连续（)次输入取款密码（含网点、ATM、STM、POS、电话银行、手机银行、网上银行等渠道)不正确，将终止其渠道交易功能，仅能客户本人通过柜面输入正确密码后，解锁其渠道交易功能。

A、3

B、4

C、5

D、6

A.柜面

B.非柜面

C.网上银行

D.手机银行

A、开通网络金融业务时，必须要求客户提供本人有效身份证件原件、注册账户凭证原件

B、如客户出示有效身份证件为二代身份证，应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

C、对客户已注册电子渠道的，必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件

D、对客户已注册电子渠道的，不需提供任一已注册电子渠道的账户原件

A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系

B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况

C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度

D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

A.电子银行

B.网点柜面

C.电视银行

D.自助设备