题目内容
（请给出正确答案）
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识
C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高
D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
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第1题
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第2题
A.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
B.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
C.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
第3题
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
第4题
A、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
B、亚太反洗钱组织(APG)
C、金融行动特别工作组(FATF)
D、国际货币基金组织(IMF)
第5题
A.国际货币基金组织（IMF）
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
C.亚太反洗钱组织（APG）
D.金融行动特别工作组（FATF）
第6题
A.2017年10月
B.2018年2月
C.2019年2月
D.2020年2月
第7题
第10题
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成
B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板
C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估
D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略
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