题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估,以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平()
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第2题
A.识别成员国家的技术需求
B.协助评估成员国家遵守FATF40的进程
C.为FATF编写反洗钱、对抗资助恐怖活动的建议,这将作为FATF正式建议的一部分
D.对成员国家的大型银行发布指导原则
第3题
A.对那个地区实施应对措施
B.立即停止与该地区交易
C.实施经济制裁措施直到收到FATF通知
D.认定该地区的客户有高风险
第4题
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
第5题
A.与我国建交的国家(地区)
B.已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构
C.未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构
D.客户要求销户的
第8题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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