第3题
A.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
B.不得擅自采取冻结措施
C.不得擅自提供客户身份信息及交易信息
D.积极配合有关部门,提供相关信息
第4题
A、会商
B、协商
C、外交
D、协助
第5题
A.还要完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对执行情况进行监督管理
第6题
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)
D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)
第7题
B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告
第8题
A.依法向公安机关报告
B.依法向国家安全机关报告
C.对其资产立即实施冻结
D.向人民银行报告可疑交易
第9题
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第10题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!