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[判断题]

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖轰动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。()

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第1题

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()
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第2题

按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构及其工作人员应该在对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施前,通知资产的所有人、控制人或管理人。()
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第3题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。()
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第4题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构()
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第5题

符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

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第6题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()
A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查

B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查

C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密

D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告

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第7题

金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,如果该办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家()

A.向中国人民银行报告

B.遵守驻在国家(地区)规定

C.执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求

D.向国务院报告

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第8题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1号令)中可冻结恐怖活动组织和恐怖活动人员的资产范围包括()

A.银行存款

B.旅行支票

C.股票

D.证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书

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第9题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。()
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第10题

下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产?()

A.银行支票

B.银行存款

C.汇票和信用证

D.保单

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