题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（)。
A.交给公安机关
B.返还至公安机关指定的张四账户
C.上缴国家
D.返还至王小二取得诈骗款的张四账
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.两
B.三
C.四
D.五
更多“王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公…”相关的问题
第4题
对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（）依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产
A.中国人民银行
B.银行业监督管理机关
C.公安机关
D.检察机关
第5题
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，关于案件的定义，以下表述准确的是()。
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，关于案件的定义，以下表述准确的是（)。
点击查看答案
A、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
B、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯法律法规，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
C、案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D、案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯法律法规，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
第6题
某支行行长，利用职务便利，通过其行长的身份在工作中承诺高息，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个庞氏骗局，最后因资金链断裂而东窗事发，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，表述正确的是（)。
A.该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B.该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C.该案件属于第一类案件
D.该案件属于第三类案件
第7题
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币（）张、枚（含）以上，假外币（）张、枚（含）以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A.20，10
B.10，5
C.10，5
D.20，5
第8题
根据《中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，从业机构应当选择符合条件的()作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。
根据《中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，从业机构应当选择符合条件的（)作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。
点击查看答案
A、证券业金融机构
B、保险业金融机构
C、银行业金融机构
D、以上三项皆可
热门考试
全部 >
