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[多选题]

某支行行长,利用职务便利,通过其行长的身份在工作中承诺高息,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个庞氏骗局,最后因资金链断裂而东窗事发,该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,表述正确的是()。

A.该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴

B.该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作

C.该案件属于第一类案件

D.该案件属于第三类案件

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第1题

根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》,个人客户信用等级评定实行权限管理,工薪供职类客户信用等级可由()审批,有权审批人为()。

A.经营行,经营行行长(或主管行长)

B.管理行,管理行行长(或主管行长)

C.二级分行,二级分行行长(或主管行长)

D.一级支行,一级支行行长(或主管行长)

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第2题

保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,构成保险诈骗罪()
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第3题

国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段占用公共财物的,构成()

A.挪用公款罪

B.贪污罪

C.挪用资金罪

D.受贿罪

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第4题

客户经理进行客户调查后要注意进行总结,撰写相应主题的客户(),定期上报()

A.情况说明;主管行长

B.调查报告;网点负责人

C.调查报告;主管行长

D.情况说明;网点负责人

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第5题

老千股通过不断的供股与合股来骗取小股东的钱,这在港股是合法的。()
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第6题

下列构成盗窃罪的是()。

A.邮政工作人员私拆邮件窃取财物的

B.窃取信用卡后使用的

C.公司人员利用职务便利窃取本单位财物的

D.盗窃可用于骗取出口退税的发票的

E.冒用他人的信用卡的

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第7题

下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是( )。
下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是()。

A.支行员工向客户提供回扣返利等方式进行产品营销

B.某支行客服经理受理客户现金缴纳交通罚款业务,让客户将款项存入自己的卡中,再到多媒体机上办理

C.某支行行长伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某大额借款提供担保

D.大堂经理将客户引领给有销售资格的理财经理进行相应产品销售

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第8题

严禁网点客户经理骗取、伪造客户信息、冒用客户身份办理业务。()
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第9题

小额信用类客户是指客户经理人工认定可办理“信e贷”业务的客户,通过准入条件后,由支行行长逐一审核,审核通过后自动入库。()
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第10题

《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段将收缴的罚款、排污费或者其他财物据为己有的给予什么样的处分?

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