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涉赌、涉诈资金账户特征情况分析()
A.反复销户、挂失
B.4G上网卡
C.个人账户的身份特征大部分为无业游民
D.对公账户身份特征为不具有法人特质
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A.反复销户、挂失
B.4G上网卡
C.个人账户的身份特征大部分为无业游民
D.对公账户身份特征为不具有法人特质
第2题
A.交易密码挂失
B.代办证券账户的开户、挂失、销户
C.开立基金账户
D.资金账户开户、销户、变更
第3题
A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户
C.交易密码挂失
D.修改客户身份基本信息等资料
第4题
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
第9题
A.连续发生大金额交易
B.连续发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
C.连续发生交易失败情况
D.用户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
第10题
A、同一笔等额资金短期内(24小时内)在受票方账户、开票方账户、个人银行账户之间快速流动
B、短期内相同的受票方账户与个人账户,开票方账户与个人账户,开票方账户与其生产经营无明显关系、无真实债权关系的第三方单位账户,个人账户与个人账户频繁发生资金收付
C、短期内个人银行账户资金或与其生产经营无明显关系、无真实债权关系的第三方单位账户资金转入受票方账户后向开票方账户转出
D、开票方账户将受票方转入资金转入与其生产经营有直接关系、有真实债权关系的第三方单位账户的
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