题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些活动可能存在洗钱行为?()
A.非法集资
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
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第2题
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
第4题
A.不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户
B.不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段
C.会的,空壳公司可能会被用来掩饰实际控制人
D.是的,空壳公司常用来作为避税工具
第5题
A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构,充当资金掮客
C.严禁参与欺诈或商业贿赂
D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现
E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
第8题
A.更多的关注产品的生产
B.建立更有竞争性的定价体系
C.在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系
D.影响合法公司正常经营,削弱其市场竞争力
第10题
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
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